近日，长寿警方与浦发银行重庆长寿支行密切配合，从可疑转账男子身上挖出案件线索，成功抓获一名网络赌博犯罪嫌疑人，并堵截违法资金16余万元，过程堪称电影剧情。
几天前，一名青年男子到浦发银行长寿支行申请开立借记卡，在厅堂服务过程中，客户声称需要办理一张工资卡，却无法提供单位名称，且举止仓促、态度恶劣，可疑行为引起该行员工的注意。
没过几日，该男子再次来到银行，称其银行卡遗失要求办理挂失转账业务。因其开户短时间内便来办理挂失转款较为反常，结合其开户时的可疑表现，柜员立即警觉起来。
为配合警方打击治理电信网络诈骗违法行为，该行核实了男子账户使用情况，发现该男子开卡当日便有多笔资金转入，且金额较大。更可疑的是汇款人为他行不同个人，与其所称的“工资卡”不相符，可疑特征明显，该行运营主管立即向长寿反诈中心报送异常情况。
为拖延男子，银行工作人员以远程授权时间较长为由拖延安抚客户，在等候过程中，警方迅速采取行动，反诈中心民警查询到该男子在多个银行被公安机关冻结止付，极有可能涉嫌犯罪，提醒该行不能为其办理转账业务。
长寿警方到达网点对该男子实施了抓捕，在与男子交流中，因其无法准确描述款项来源，且神情紧张，警方更加确信该男子有猫腻。
经调查，警方发现该男子账户涉嫌网络赌博违法犯罪活动，而本次警银协作，长寿警方成功堵截违法资金16余万元，成功守护了人民群众钱袋子。
事后，长寿警方对该行及时报送线索，并协助抓捕工作的举动表示肯定，对该行高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作表示认可。
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发表于 2022-4-29 16:10:37
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